Spezialist Bekämpfung Wirtschaftskriminalität (m/w/d) (Ju...
Spezialist Bekämpfung Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität, Terrorfinanzierung (m/w/d) Bereich Group Compliance
, Wirtschaftskriminalität, Terrorfinanzierung
-Kennziffer 1920-
Aufgaben
Für die , Wirtschaftskriminalität, Terrorfinanzierung suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für die Einhaltung der relevanten gesetzlichen Vorgaben aus dem und dem Geldwäschegesetz. Dies beinhaltet
• Fachliche/ methodische Weiterentwicklung der Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche/ Terrorfinanzierung/ sonstigen strafbaren Handlungen
• Risikoanalyse für den , bezogen auf die Anfälligkeit zum Missbrauch/ zum Zwecke der Geldwäsche- und Terrorfinanzierung sowie Ableitung von Maßnahmen zur Verhinderung sowie deren Implementierung
• Selbständige Beratung und Entscheidung von komplexen Transaktionen/ Geschäftsanfragen
• Methodische Weiterentwicklung der Kontroll- und Überwachungshandlungen unter Berücksichtigung eines modularen risikoorientierten Complianceansatzes
• Leitung und eigenständige Durchführung von Überwachungs- Kontrollhandlungen
• Mitwirkung bei der Erstellung der jährlichen Gefährdungsanalyse für Bank und Konzern
Fachliche Kompetenzen
• abgeschlossenes Studium, vorzugsweise der Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften oder entsprechendem Schwerpunkt Compliance (Bank, Versicherung)
• fundiertes Expertenwissen zur Verhinderung von Geldwäsche
• Kenntnisse der Zahlungsverkehrssysteme und –prozesse
• fundierte fachliche Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen aus dem Geldwäschegesetz
• verhandlungssichere Englischkenntnisse sowie fundierte Kenntnisse in den einschlägigen Office-Anwendungen
Berufserfahrung
• 5 – 7 Jahre praktische Erfahrung im Bereich Compliance – Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung, sonst. strafbare Handlungen
Persönliche Kompetenzen
• zuverlässige, ziel- und kundenorientierte Arbeitsweise
• sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturiertes Denken
• ausgeprägtes Risiko- und Verantwortungsbewusstsein
• Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
• selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative, Entscheidungsfähigkeit
• ausgeprägte Leistungsfähigkeit und – bereitschaft
• sensibler Umgang mit vertrauenswürdigen Sachverhalten
, Wirtschaftskriminalität, Terrorfinanzierung
-Kennziffer 1920-
Aufgaben
Für die , Wirtschaftskriminalität, Terrorfinanzierung suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für die Einhaltung der relevanten gesetzlichen Vorgaben aus dem und dem Geldwäschegesetz. Dies beinhaltet
• Fachliche/ methodische Weiterentwicklung der Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche/ Terrorfinanzierung/ sonstigen strafbaren Handlungen
• Risikoanalyse für den , bezogen auf die Anfälligkeit zum Missbrauch/ zum Zwecke der Geldwäsche- und Terrorfinanzierung sowie Ableitung von Maßnahmen zur Verhinderung sowie deren Implementierung
• Selbständige Beratung und Entscheidung von komplexen Transaktionen/ Geschäftsanfragen
• Methodische Weiterentwicklung der Kontroll- und Überwachungshandlungen unter Berücksichtigung eines modularen risikoorientierten Complianceansatzes
• Leitung und eigenständige Durchführung von Überwachungs- Kontrollhandlungen
• Mitwirkung bei der Erstellung der jährlichen Gefährdungsanalyse für Bank und Konzern
Fachliche Kompetenzen
• abgeschlossenes Studium, vorzugsweise der Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften oder entsprechendem Schwerpunkt Compliance (Bank, Versicherung)
• fundiertes Expertenwissen zur Verhinderung von Geldwäsche
• Kenntnisse der Zahlungsverkehrssysteme und –prozesse
• fundierte fachliche Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen aus dem Geldwäschegesetz
• verhandlungssichere Englischkenntnisse sowie fundierte Kenntnisse in den einschlägigen Office-Anwendungen
Berufserfahrung
• 5 – 7 Jahre praktische Erfahrung im Bereich Compliance – Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung, sonst. strafbare Handlungen
Persönliche Kompetenzen
• zuverlässige, ziel- und kundenorientierte Arbeitsweise
• sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturiertes Denken
• ausgeprägtes Risiko- und Verantwortungsbewusstsein
• Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
• selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative, Entscheidungsfähigkeit
• ausgeprägte Leistungsfähigkeit und – bereitschaft
• sensibler Umgang mit vertrauenswürdigen Sachverhalten
Spezialist Bekämpfung Wirtschaftskriminalität (m/w/d) (Ju...
2025-04-28 - 2025-06-17
Rekrutierung Organisation: via Global Recruitment
Vertrag: Permanent
Industrie:
2025-04-28 - 2025-06-17
Rekrutierung Organisation: via Global Recruitment
Vertrag: Permanent
Industrie:
Durchschnittsgehalt: 2000
Währung: EUR
Adresse:
Währung: EUR
Adresse:
Land: Deutschland
Postleitzahl:
Web: www.globalrecruitment.info
Telefon: +32 493 78 60 54
Postleitzahl:
Web: www.globalrecruitment.info
Telefon: +32 493 78 60 54